公告本公司股東會重要決議

1.股東會日期:103/05/202.重要決議事項:(1) 報告事項: A.一○二年度營業狀況。 B.一○二年度監察人審查報告書。(2)承認事項： A.本公司102年度營業報告書及財務表承認案，照案通過。 B.本公司102年度盈餘分配承認案，照案通過。(3)討論事項及選舉事項： A.資本公積轉增資案，照案通過。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。 C.擬申請股票上櫃案，照案通過。 D.擬配合上櫃申請辦理現金增資案，照案通過。 E.董事(含獨立董事)及監察人改選案。 董事：闕壯練 董事：黃俊華 董事：闕壯漢 董事：張文政 董事：顏吉亮 獨立董事：蔡信夫 獨立董事：陳秀卿 監察人：王偉權 監察人：陳建成 監察人：陳怡婷 F.解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。 獨立董事：蔡信夫3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無