捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 (補充議案)

公告序號：1主旨：捷迅股份有限公司董事會召開103年股東常會公告 (補充議案)股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、開會時間：103年6月27日（星期五）上午10時。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路34號4樓捷迅股份有限公司會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.本公司102年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項1.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。2.本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。【增列】4.全面改選董事及監察人案。5.解除新任董事競業禁止限制討論案。(四)臨時動議四、依公司法165條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月28日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部查詢，電話：(02) 2181-1911。六、受理股東提案、提名公告：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持股1﹪以上股東提案及提名獨立董事候選人期間為103年4月25日起至103年5月5日止，受理處所：捷迅股份有限公司管理部【地址：台北市內湖區瑞光路34號4樓；電話：(02)8792-9461】。七、特此公告。