公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:103/05/082.發生緣由:一○三年股東常會股東會日期：103/05/08重要決議事項：(一)承認事項1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○二年度盈餘分派案。(二)討論及選舉事項1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。4.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。5.通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。6.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。8.通過設置「審計委員會」案。9.通過申請辦理股票上櫃案。10.通過股票申請上櫃時，以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。11.通過全面改選董事案。12.通過解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。