本公司董事會決議事項

1.事實發生日:103/05/092.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/05/09召開董事會，決議事項如下：(1)通過本公司102年度盈餘分配案(2)通過本公司獨立董事提名候選人資格條件審查案(3)通過增加對德國子公司SCP Solar GmbH之持股比率至全額 (100%)(4)通過本公司第一屆薪資報酬委員會第五次會議之決(建)議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無