生展生技董事會決議召開103年股東常會公告 - 補充公告

公告序號：1主旨：生展生技董事會決議召開103年股東常會公告 - 補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：1.董事會決議日期：103年5月7日2.股東會召開日期：103年6月19日(星期四)上午9時整3.受理股東開始報到時間：上午8時30分4.股東會召開地點：生達化學製藥股份有限公司第三會議室(地址：台南市新營區開元路154號)5.召集事由：(1)報告事項：(一)民國一○二年度營業狀況報告。(二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。(三)修正『董事會議事規範』。(新增)(2)承認事項：(一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○二年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：(一)修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(新增)(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。(新增)(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。(新增)(七)全面改選董事案。(修正)(八)解除全體董事競業禁止限制案。(4)臨時動議6.股票停止過戶期間：103年4月21日起至103年6月19日止7.受理股東提案權：依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500)8.受理股東提名獨立董事候選人：依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東對獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500)9.其他應敘明事項：(1) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：元富證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話：02-27686668)。(2) 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。