本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:103/04/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國102年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案(5)通過資本公轉增資發行新股案。(新增)(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。(新增)。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:無。