103年股東常會

公告序號：1主旨：103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：壹、開會時間：民國103年6月27日上午10點30分。貳、開會地點：高雄市三民區民族一路558號3樓第2會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1、102年度營業報告。2、監察人審查102年度決算報告。二、承認及討論事項：1、102年度決算表冊。2、102年度盈餘分配案。3、董事會議事規範制訂案。4、取得或處分資產處理程序修訂案。5、公司章程修訂案。三、臨時動議。肆、本公司102年度盈餘分配案經董事會決議，本年度盈餘擬定每股配發現金股利1.1元，經本年度股東會通過後另訂除息基準日分配之。伍、依公司法第165條規定，自民國103年4月29日起至103年6月27日止，停止股票過戶，若持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月28日下午5點前駕臨或郵寄(以郵戳日為憑)，地址為高雄市三民區民族一路558號2樓(財務部)辦理過戶。陸、開會通知書及委託書於開會前30日寄發各股東，屆時尚未收到者請向本公司財務部查詢。柒、特此公告。