董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、開會日期：中華民國103年06月18日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。三、會議召集事由：（一）報告事項1.本公司102年度營業報告2.本公司102年度監察人查核報告（二）承認事項1.本公司102年度決算表冊案2.本公司102年度虧損撥補案（三）討論事項1.衍生性商品交易處理程序修訂案2.取得或處分資產程序修訂案3.支付董事報酬案4.解除法人董事改派之代表人競業禁止案（四）臨時動議四、依公司法165條規定，自民國103年04月20日起至民國103年06月18日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶務請於4月18日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。六、其他應敘明事項：無。七、特此公告。