公告本公司董事會通過之重要決議事項

1.事實發生日:103/04/152.公司名稱:易發精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/04/15召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0二年度財務報表及合併財務報表。 (2)本公司一0二年度營業報告書。 (3)本公司一0二年度盈餘分派表。 (4)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。 (5)審查股東之提案。 (6)本公司一0二年度董、監事酬勞及員工紅利配案。 (7)通過本公司一0二年度內部控制制度設計及執行均有效之內部 控制制度聲明書。 (8)補選董事案。 (9)解除新選任董事競業禁止案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無