本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/04/062.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市三民區北平二街16號9樓之14.召集事由:1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範報告。(4)修訂道德行為準則報告。(5)修訂誠信經營守則報告。(6)102年背書保證辦理情形報告。2.承認事項：(1)提請承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)提請承認102年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。(4)修訂「衍生性金融商品授權辦法」案。(5)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議原股東放棄認購案。(6)申請股票第一上櫃案。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容將於開會前至少四十日經董事會決議後補行公告