公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/05/203.股東會召開地點:三、新北市五股區中興路一段８號３樓之７～10號(本公司會議室)。4.召集事由:一.報告事項：(1)102年度營業狀況報告(2)102年度監察人審查報告書二.承認事項(1)102年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。(2)102年度盈餘分配承認案。三.討論暨選舉事項：(1)本公司擬提撥資本公積轉增資案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)擬申請股票上櫃案。(4)擬配合上櫃申請辦理現金增資案。(5)董事(含獨立董事)及監察人改選案。(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/03/226.停止過戶截止日期:103/05/207.其他應敘明事項:無