召開本公司民國103年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣桃園市莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳)4.召集事由:(1) 報告事項：1、102年度營業報告。2、監察人審查102年度決算表冊報告。(2) 承認事項及討論事項：1、承認102年度決算表冊案。2、承認102年度盈餘分配案。(3) 討論事項：1、討論修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。2、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3、討論修訂本公司「公司章程」案。(4) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:1.受理股東提案及提名期間:自103年4月18日起至103年4月29日止。2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓)電話:(03)357-9118