公告本公司董事會決議召開民國民國103年股東常會

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.審計委員會審查102年度決算表冊報告。3.報告公司虧損已達實收資本額二分之一。(二)承認事項：1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司102年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。(五)散會。(六)本次股東常會不發放紀念品。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案權期間及處所：受理期間：103/04/15~103/04/25受理處所：全訊科技股份有限公司。(地址：台南科學工業園區台南市新市區大順七路90號)