奇岩電子股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告

公告序號：1主旨：奇岩電子股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：一、 依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國103年3月31日董事會決議辦理二、公告事項：(一) 開會時間：中華民國103年6月17日(星期二)上午十時整。(二) 開會地點：新竹市東光路一九二號十一樓(山燕科技大樓)(三) 會議召集事由:1.報告事項:(1)一Ｏ二年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。(3)依公司法第二一一條規定向股東會報告。2.承認事項：(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)辦理撤銷公開發行案。(2)擬修訂本公司「公司章程」案。(3)擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。4.臨時動議三、 其他應公告事項:1. 依公司法第一六五條規定，自103年4月19日至103年6月17日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月18日(星期五)下午四點三十分前蒞臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地點：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話:02-2702-3999)辦理過戶手續。(郵寄者以郵戳日期為憑)2. 開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證號碼或統一編號，向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，聯絡電話(02)2702-3999。3.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢。4. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達奇岩電子股份有限公司，電話：03-5166311，並副知證基會。5.特此公告