本公司董事會召開103年度股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會召開103年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/11停止過戶日期起日：103/04/13停止過戶日期迄日：103/06/11公告內容：一、開會日期：中華民國103年6月11日(星期三)上午十時正。二、開會地點：台南市善化區大利二路3號 （本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項1.本公司102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司102年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司102年度虧損撥補承認案。(三)討論事項1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(四)其他討論事項(五)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自103年4月13日起至103年6月11日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於103年4月11日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月11日(最後過戶日)郵戳為憑。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台南市善化區大利二路3號）。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。十、股東報到時間為9:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。十一、除分函通知各股東外，特此公告。