東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告

公告序號：1主旨：東又悅企業股份有限公司董事會召集一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：公告日期：中華民國一○三年三月二十八日。依據：依公司法、證交法及本公司一○三年三月二十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一○三年六月十八日(星期三)上午十時整二、開會地點：台南市永康區中山北路342-1號(本公司二樓會議室)三、會議事項：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.全面改選董事及監察人案。3.修定本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議五、停止過戶起迄日期: 103/4/20~103/6/18。六、其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自103年4月20日起至6月18日止停止股票過戶、轉讓登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，因最後過戶日103年4月19日適逢星期例假日，故請提前於103年4月18日(星期五)下午五點前，至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日103年4月19日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢（電話:02-25048125），惟持股未滿一仟股股東之召集通知，將以公告方式為之。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台南市永康區中山北路342-1號）。(四)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」（http：//newmopsov.twse.com.tw）\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。(五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(六)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。(七)特此公告