公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(443會議室)4.召集事由:(一)報告事項1、102年度營業報告書。2、監察人查核102年度決算表冊報告。3、報告訂定「公司治理實務守則」案。4、報告訂定「企業社會責任實務守則」案。5、報告訂定「誠信經營守則」案。6、報告訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。7、報告訂定「道德行為準則」案。(二)承認事項1、承認102年度決算表冊案。2、承認102年度盈餘分派案。(三)討論事項1、修訂「公司章程」部份條文案。2、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3、訂定「監察人職權範疇規範」案。。4、現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。5、解除董事競業禁止限制案。(四)其他議案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：103年4月14日至4月23日止。受理提案處所：台北市南港區三重路19-3號7樓之2長佳機電工程股份有限公司 財務部