公告董事會決議召開103年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台大集思會館亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)4.召集事由:(1).報告事項：A.102年度營業報告書。B.審計委員會審查報告。(2).承認及討論事項：A.承認102年度營業報告書及財務報表案。B.承認102年度盈餘分配案。C.討論盈餘轉增資發行新股案。D.討論修訂「股東會議事規則」案。E.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。F.討論修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案，受理提案處所為中國通訊多媒體集團有限公司(地址：台北市信義區信義路5段7號77樓B室)。受理期間為103年4月21日至103年4月30日止，每日上午九點至下午五點(股東需親送或寄達），持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出。