公告召開本公司103年股東常會相關事項

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事項股東會種類：股東常會開會日期：103/05/08停止過戶日期起日：103/03/10停止過戶日期迄日：103/05/08公告內容：公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司103年3月6日董事會決議辦理一、開會時間：103年5月8日(星期四)上午10時30分二、開會地點：台南市善化區南科九路12號(本公司會議室)三、召集事由：1、報告事項1.1一○二年度營業報告書。1.2一○二年度監察人查核報告書。2、承認事項2.1承認一○二年度營業報告書及財務報表案。2.2承認一○二年度盈餘分派案。3、討論事項(一)3.1本公司「公司章程」部份條文修訂案。3.2擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.3修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。3.4修訂本公司「背書保證管理辦法」案。3.5修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。3.6修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.7修訂本公司「股東會議事規則」案。3.8擬設置「審計委員會」案。3.9申請辦理股票上櫃案。3.10本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷。4、選舉事項4.1本公司全面改選董事案5、討論事項(二)5.1解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止限制案。6、臨時動議四、其他事項：1、依公司法第165條規定，自103年3月10日起至103年5月8日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於103年3月7日下午4時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路4段54號4樓，電話：(02)2718-6425)辦理過戶手續登記。2、依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名，惟各股東之提案以一項為限，提名以三名為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於103年3月10日起至103年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案、獨立董事候選人提名，凡有意提案、提名之股東請於103年3月19日下午五時前寄（送）達本公司並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』或『獨立董事提名』字樣），以利掛號函件寄送。3、受理提案、提名處所： 台南市善化區南科九路12號 聯亞光電工業股份有限公司 管理部五、特此公告。