公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段116號9樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)、102年度營業報告。(二)、102年度監察人審查報告書。二、承認事項(一)、102年度營業報告書及財務報表案。(二)、102年度虧損撥補案。三、討論事項(一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)、修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(一)、受理股東提案權事宜依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月18日起至103年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月27日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：新北市汐止區新台五路一段116號9樓齊瀚光電股份有限公司電話：(02)2696-8111(二)、另董事會審查股東提案後，如有股東未符合公司法第172條之1規定提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。