公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/03/27董事會重要決議如下：(1)通過本公司102年度之個體、合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司102年度盈餘分配案。(3)通過本公司薪酬委員會審議之102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(4)通過本公司102年度內部控制聲明書案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(6)通過本公司召開103年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無