董事會決議召開股東常會日期

1.事實發生日:103/03/282.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期(一)股東常會日期:中華民國103年6月27日(星期五)上午九時整(二)股東常會召開地點:台北市民權東路三段170號9樓(三)召集事由:(1)報告事項:A.本公司一○二年度營業狀況報告B.審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告(2)承認事項:A.承認一○二年度營業報告書及財務報表案B.承認一○二年度盈餘分配表案(3)討論及選舉事項:A.修訂「取得或處分資產處理準則」案B.選舉董事及獨立董事案C.解除董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議(四)停止過戶期間:103年4月29日到103年6月27日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點:103年4月25至103年5月5日以書面送達或掛號寄送至高盛電子科技股份有限公司(地址:台北市松山區民權東路三段170號11樓,電話:(02) 2719-3126)