公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:全國大飯店(台中市西區台中港路1段257號)4.召集事由:(1)報告事項：1.一０二年度營業報告。2.監察人審查一０二年度決算報告書。(2)承認事項：1.一０二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2.一０二年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：1.討論一０二年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。3.討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。4.選舉第十四屆董事(含獨立董事)共九名及監察人三名。5.解除董事競業之禁止案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西區中興街229號5樓