公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)102年度盈餘分派、員工紅利及董監酬勞案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。(4)修訂本公司「內部控制制度-總說明篇」案。(5)修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。(6)通過民國一○二年度「內部控制制度聲明書」案。(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬辦法」案。(9)因應公司營運所需，擬向金融機構申請取得融資額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。