公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:103/03/272.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/03/27召開董事會，通過重要議案如下:一、通過本公司民國102年度各項決算表冊審議案。二、通過民國102年度盈餘分配案。三、通過本公司薪資報酬委員會審議提案。四、通過本公司「公司章程」修訂案。五、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。六、通過民國102年度私募發行普通股案終止辦理案。七、通過原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。八、通過全面改選董事及監察人案。九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。十、通過召開民國103年股東常會相關事宜。十一、通過受理民國103年股東提案及獨立候選人提名相關事宜。十二、通過對轉投資公司「鈦昇半導體材料有限公司」提供背書保證案。十三、通過本公司擬透過子公司ENRICHMENT TECH. CO.現金增資孫公司ENRAPPLIED PACKING MATERIAL CO.案。十四、通過「內部控制制度聲明書」承認案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。