摩幻潛艇董事會決議召開103年股東常會補充公告

召開股東常會之公告公司代號：3671　公司名稱：摩幻潛艇一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：摩幻潛艇董事會決議召開103年股東常會補充公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年02月18日及103年03月26日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年5月14日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月16日至103年5月14日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市政大公企中心綜合大樓七樓　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：1.一O二年度營業報告。2.監察人審查一O二年度決算表冊報告。3.本公司私募發行普通股辦理情形報告。4.本公司資產減損情形評估報告。　　　　2.承認事項：1.本公司一O二年度決算表冊案。2.本公司一O二年度虧損撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.補選董事及監察人案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。　　　　4.選舉事項：○無●有　補選缺額二席董事及一席監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月15日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓　　　　　　　　　　電話：(02)2702-3999　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年03月15日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月14日前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年03月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月10日起至民國103年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月19日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：摩幻潛艇數位股份有限公司股務單位，台北市金華街249-2號1樓，電話：(02)2397-3378八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告