公告本公司103年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/05/28停止過戶日期起日：103/03/30停止過戶日期迄日：103/05/28公告內容：一、董事會決議日期：103/03/25二、股東會召開日期:102/05/28上午十時三、股東會召開地點: 新北市三重區重新路五段646號14樓(本公司大會議室)四、召集事由:(1)報告事項：A.一○二年度營業報告書。B.一○二年度監察人查核報告書。(2)承認事項：A.一○二年度營業報告書及財務報表。B.一○二年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。C.增/補選董事及監察人案。D.解除董事競業行為禁止之限制案。E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。F.修訂本公司「背書保證作業程序」案。G.為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。(4)臨時動議五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月28日前（最後過戶日為103年03月29日，因適逢假日，故親臨辦理者提前至103年03月28日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國 103 年 4 月 7 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103 年 4 月 7 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。七、受理處所名稱：今展科技股份有限公司。八、受理處所地址：新北市三重區重新路五段646號14樓