公告本公司董事會決議召開103年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司地下室餐廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度監察人查核報告書。3.102年度大陸投資情形。4.私募有價證券實際辦理情形。(二)承認暨討論事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度虧損撥補案。3.資本公積發放現金案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:(1).受理股東提案期間:103年4月18日起至103年4月28日。受理股東提案處所：和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)。(2).因最後過戶日103年4月27日星期日為假日,故請股東提前一營業日4月25(星期五)辦理過戶手續。