公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓 (省商會大會議室)4.召集事由:一、報告事項1.102年度營業報告2.審計委員會審查102年度決算表冊報告3.對大陸投資情形報告二、承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表案(2)102年度盈餘分配案三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(5)解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:(1)本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。(2)受理期間：103/04/22_103/05/02。(3)受理處所：台北市中山區松江路168號5樓(本公司財務處)。