本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項: (1) 一○二年度營業報告書。 (2) 一○二年度監察人查核報告書。 (3) 依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以 上股份股東所提之議案報告。 二.承認事項: (1) 一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○二年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項: (1) 修訂「公司章程」部分條文案 (2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。 (3) 改選董事及監察人案 (4) 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案 四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:(1) 股東提案權受理期間：自民國一○三年四月十八日至一○三 年四月二十八日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理提案處所：高雄市高雄加工出口區西十五街1號 (本公司財務部) (2) 依公司法192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事 之期間自一○三年四月十八日至一○三年四月二十八日止； 受理處所：高雄市加工出口區西十五街1號(本公司財務部)。 獨立董事應選名額：2名。