公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓4.召集事由:一、報告事項(一)102年度營業報告及103年度營業計劃報告(二)審計委員會審查102年度決算表冊報告(三)修訂「董事會議事規範暨運作管理辦法」報告(四)修訂「道德行為準則」報告(五)修訂「誠信經營守則」報告(六)訂定「公司治理實務守則」報告二、承認事項(一)承認102年度營業報告書及財務報表案(二)承認102年度盈餘分配案三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案(二)修訂本公司「股東會議事規則」案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案(六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(七)解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：泉盛生物科技股份有限公司財務部周依蓓，地址：台北市敦化南路一段3號5樓