本公司103/03/21董事會議重大決議事項

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)財務報表討論案。(2)盈餘分配討論案。(3)經理人績效獎金發放案。(4)年終獎金發放原則案。(5)內部控制制度聲明書案。(6)申請上櫃用內部控制制度聲明書案。(7)修訂核決權限表案。(8)自行檢查作業辦法修訂案 。(9)修訂背書保證作業辦法。(10)全面改選董事及監察人。(11)提名獨立董事候選人名單。(12)解除董事競業禁止討論案。(13)訂定103年度股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。