公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司102年度營業報告(2)監察人查核102年度決算表冊報告(3)102年度大陸投資概況報告(4)102年度本公司背書保證與資金貸與他人報告(5)增訂本公司「道德行為準則」報告二、承認事項:(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司102年度盈餘分配案三、討論事項及選舉事項:(1)修訂本公司章程案(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(3)全面改選本公司董事案(4)解除新任董事競業禁止限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案及提名權期間及地點:103年4月11日 至103年4月21日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄 市岡山區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請 以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。