本公司董事會決議新增103年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:103/04/262.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:高雄市三民區北平二街16號9樓之14.召集事由:1.報告事項：(1)102年度營業報告書。(2)審計委員會查核102年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範報告。(4)修訂道德行為準則報告。(5)修訂誠信經營守則報告。(6)102年背書保證辦理情形報告。2.承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分配案。3.討論事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「董事選舉辦法」案。(4)修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案。(本次新增)(5)修訂「資金貸與及背書保證辦法」部份條文案。(本次新增)(6)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。(本次新增)(7)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議原股東放棄認購案。(8)申請股票第一上櫃案。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:無。