精材董事會決議召開民國103年股東常會公告

召開股東常會之公告公司代號：3374　公司名稱：精材一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：精材董事會決議召開民國103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月6日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月12日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月14日至103年6月12日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：13時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：12時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)民國一Ο二年度營業報告(2)審計委員會報告(3)訂定「董事及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」　　　　2.承認事項：(1)承認民國一Ο二年度之營業報告書及財務報表　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.5500元／股(即每壹股盈餘分配0.5500元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：38956697元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：5194226　　　　　＊其他：嗣後如因本公司員工認股權之行使，而須發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，擬授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額NT$130,021,040元，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東現金股利分配比率。　　　　3.討論事項：(1)核准民國一Ο二年度盈餘分派之議案(2)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(3)新股承銷原股東放棄案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：○無●有　核准解除董事之競業禁止限制　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月13日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-25048125　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日民國103年4月13日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月11日(星期五)17時前 親臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：104台北市建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精材科技股份有限公司財務部﹝地址：320桃園縣中壢工業區吉林路23號9樓﹞八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25048125）。九、特此公告