公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路一號五樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司102年度營業報告。(2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「誠信經營守則」。(二)承認事項：(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷，原股東放棄認股案。(2)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，訂定受理持股1%以上股東提案期間；103年4月21日至103年4月30日，每日上午9時至下午5時止；受理提案處所為光耀科技股份有限公司，地址：新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓。