本公司董事會決議召開103年股東常會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：發生緣由：經103年3月14日董事會決議於103年6月30日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國103年3月14日。二、股東會召開日期：中華民國103年6月30日上午11時整。三、股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四、召集事由：1.報告事項：(1)本公司102年度營業報告書。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認102年度決算表冊案。(2)承認102年度盈餘分配表案。3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序案」部分條文案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認股案。4.選舉事項：選舉第八屆董事及監察人案。5.其他討論事項：解除董事競業禁止案。五、本公司102年度盈餘分派案，本公司董事會擬分配如下：現金股利，擬每股配發2元。六、停止過戶起迄日期：自103年5月2日起至103年6月30日止。七、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自103年5月2日起至103年6月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年5月1日(星期四)(如遇例假日請提前辦理)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)2563-5711)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於103年4月23日起至103年5月2日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於103年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。(四)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(五)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。(六)前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事或監察人之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(七)本次股東常會應選3名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出董事、監察人候選人名單者，本公司訂於103年4月23日起至103年5月2日止受理股東提名董事、監察人候選人名單，凡有意提名之股東務請於103年5月2日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提名手續。(八)本公司將於股東常會開會四十日前，將合於公司法第192條之1與規定之董事、監察人候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。(九)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：日友環保科技股份有限公司（地址：台北市松山區八德路三段20號10樓之3，電話：02-25795580）。(十)股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(02)2563-5711洽詢補發。(十一)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八德路三段20號10樓之3)。(十二)解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。(十三)特此公告。