本公司董事會決議召開103年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)4.召集事由:一、報告事項(1)本公司102年度營業報告。(2)本公司監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司102年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)董事及監察人選舉案。(3)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之ㄧ規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向公司提出103年股東常會議案及提名不超過獨立董事應選名額之獨立董事候選人名單。2. 本次股東常會凡有意提案之股東需於103年4月28日下午5時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理期間：103年4月18日起至103年4月28日止。4.受理處所：旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號，電話：03-9905511。)