廣錠董事會決議召開103年股東常會公告

召開股東常會之公告公司代號：6441　公司名稱：廣錠一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：廣錠董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月11日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年5月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月29日至103年5月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司一○二年度營業狀況報告(2)一○二年度審計委員會審查報告(3)訂定本公司『誠信經營守則』(4)訂定本公司『道德行為準則』　　　　2.承認事項：（1）一○二年度營業報告書及財務報表案（2）一○二年度盈餘分配案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：3.0000元／股(即每壹股盈餘分配1.5000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.5000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－1800000股，每股發放1.00000000元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：7480000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：（1）資本公積轉增資發行新股案（2）資本公積發放現金案（3）修訂『取得或處分資產處理程序』案　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年3月28日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5F　　　　　　　　　　電話：02-21811911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月28日17時前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 103年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月21日起至民國103年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月31日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司-財務部(地址：台北市南港區園區街3-1號 7樓G棟)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 洽詢（電話：02-21811911）。九、特此公告