公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:103/03/112.公司名稱:統新光訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:(一)102年度營業報告書及決算表冊。(二)102年度盈餘分配案。(三)修訂「會計制度」。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)討論本公司103年股東常會召開日期及地點。(六)訂定受理股東提案期間暨受理處所。(七)102年度「內部控制制度聲明書」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。