公司本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/05/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司一○二年度營業狀況報告(2)一○二年度審計委員會審查報告(3)訂定本公司『誠信經營守則』(4)訂定本公司『道德行為準則』2.承認事項(1）一○二年度營業報告書及財務報表案(2）一○二年度盈餘分配案3.討論事項（1）資本公積轉增資發行新股案（2）資本公積發放現金案（3）修訂『取得或處分資產處理程序』案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/296.停止過戶截止日期:103/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司103年股東常會受理股東提案時間訂為103年3月21日起至103年3月31日止，其受理處所為本公司-財務部(地址：台北市南港區園區街3-1號 7樓G棟，電話：02-7723-8988)。