公告本公司董事會決議調整103年股東常會開會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/042.股東會召開日期:103/05/233.股東會召開地點:台北市信義區東興路69號4樓(台北辦事處會議室)4.召集事由: (一) 報告事項 (1).一○二年度營業報告。 (2).審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 (3).首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 (二) 承認事項 (1).一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2).本公司一○二年度盈虧撥補案。 (三) 討論事項 (1).修訂本公司「章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4).擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。5.停止過戶起始日期:103/03/256.停止過戶截止日期:103/05/237.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事宜: (1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。 (2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三 百字者不予列入議案。 (3).受理期間：於103年3月18日至103年3月28日止。 (4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。