公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心（台北市大安區敦化南路二段97號11樓）4.召集事由:一、報告事項(一)一○二年度營業報告及一○三年營業計畫報告(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。二、承認事項(一)一○二年度營業報告書及財務報表案(二)一○二年度虧損撥補案三、討論事項(一) 修訂本公司章程部分條文案(二) 修訂本公司「股東會議事規範」案(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五) 討論申請股票上櫃案(六) 討論辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自103年3月24日起至103年4月03日止，凡有意提案之股東，務請於103年4月03日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區瑞光路607號3樓，電話:02-26580058，分機:103)。