更正補充公告董事會決議增加一Ο三年第二次股東臨時會議案

公告序號：1主旨：更正補充公告董事會決議增加一Ο三年第二次股東臨時會議案股東會種類：股東臨時會開會日期：103/03/13停止過戶日期起日：103/02/12停止過戶日期迄日：103/03/13公告內容：一、董事會決議日期:103/02/21二、股東會開會時間:103/03/13(星期四)上午9時整三、股東會召開地點: 台北市中山區松江路369號4樓(本公司會議室)四、召集事由:1.討論及選舉事項：(1)討論修訂「公司章程」案 (新增)(2)討論修訂「股東會議事規則」案(3)討論修訂「董事會議事規範」案(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)討論修訂「背書保證作業程序」案(7)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案(8)討論訂定「誠信經營守則」案(9)討論訂定「道德行為準則」案(10)提前全面改選董事及監察人案(11)解除董事競業禁止之限制案2.其他議案及臨時動議五、停止過戶起始日期: 103/02/12六、停止過戶截止日期: 103/03/13。七、其他應敘明事項：依公司法第192-1條規定，自103年1月28日起至2月12日止於本公司(台北市中山區松江路369號4樓)受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人2席。