本公司董事會重要決議案

1.事實發生日:102/12/302.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.通過處分本公司轉投資弘偉光電有限公司、蘇州工業區弘磊光電有限公司之股權案。2.通過處分本公司轉投資蘇州弘瀚光電有限公司股權案。3.通過處分本公司轉投資廈門弘碩光電有限公司股權案。4.通過處分本公司轉投資龍瑞光電有限公司股權案。5.通過取消本公司轉投資博揚光電(香港)有限公司案。6.通過取消本公司轉投資弘碩光電(香港)有限公司案。7.通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇」案。8.通過本公司向金融機構申請融資額度案。9.通過本公司民國103年度稽核計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無