公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:102/12/272.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案。(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。(3)全面改選董事案。選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自102年12月27日至105年12月26日止，新任董事名單如下:董事當選名單:廖良彬、廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭、陳世雄、許演洲獨立董事當選名單:陳志湧、倪集熙、劉茹芬(4)解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:本次改選之新任董事七席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國102年12月27日起至民國105年12月26日止。