公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(新增議案) ｜聚恆科技

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/05/113.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度審查報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。(4)110年度盈餘分派現金報告。(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報告案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(3)解除本公司董事競業禁止限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/1312.停止過戶截止日期:111/05/1113.其他應敘明事項:無