公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事選舉案，當選名單如下：董事7席(含獨立董事3席)董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人 詹惠如董事：洲信有限公司董事：英屬維京群島商 Wise Asia Group Limited代表人 貝南謀董事：黃宏基獨立董事：鍾曜唐獨立董事：許光陽獨立董事：葛之剛6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。(2)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(4)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(6)通過本公司「董事選任程序」修訂案。7.其他應敘明事項:無