公告本公司第五屆第七次董事會決議事項。

1.事實發生日:102/12/242.公司名稱:台名保險經紀人股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司第五屆第七次董事會決議事項:一、提報103年預算報告。二、訂定審計委員會組織規程。三、設置審計委員會。四、訂定獨立董事之職責範疇規則。五、訂定具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範。六、訂定治理實務守則。七、訂定誠信經營守則。八、訂定企業社會責任實務守則。九、訂定道德行為準則。十、修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」為「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」。十一、修訂內部控制制度。十二、訂定委託書使用規則。十三、修訂會計制度。十四、修訂核決權限辦法。十五、提報103年稽核計劃。十六、修訂法令遵循手冊之保險業招攬及核保理賠辦法。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。