公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:102/12/052.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)總經理聘任案。(2)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。(3)103年度稽核計畫乙案。(4)因應主管機關要求，修正本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無